2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，
持有表决权的股份 127,066,932 股，占公司股份总数的 81.42%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）
并在上海证券交易所上市的议案。
公司已于 2015 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披
规范性文件和《公司章程》的规定。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并于上海证券交易
所（主板）上市。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）
募集资金运用方案的议案
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，其募集资金
运用项目名称为中国香城香文化产业园区。
若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可
对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹
措资金解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集
资金置换先期投入的自筹资金。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议
案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，若本次股票
发行并上市成功，则首次公开发行股票完成前所滚存的可供股东分配
的利润全部由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过关于公司授权董事会办理公司发行股票和上市具体事
宜的议案。
1.议案内容
股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行、上市有关的相关事
宜。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过关于确认公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015
年 1-9 月关联交易的议案。
1.议案内容
鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，现将公
司报告期内关联交易，提请股东会审议。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联股东需回避本议案
的表决。
同意股数 12,702,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东已回避。
(六)审议通过关于制定公司上市后适用的《河北古城香业集团股份有
限公司章程（草案）》的议案。
1.议案内容
现根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》，董事会制
订了公司上市后适用的《河北古城香业集团股份有限公司上市后适用
的公司章程（草案）》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过关于内部控制自我评价报告的议案。
1.议案内容
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》
等规定以及交易所关于上市公司内部控制指引的有关要求，董事会对
公司的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控
制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控
制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过关于公司股东未来分红回报规划的议案。
1.议案内容
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等文件精神和《河北古
城香业集团股份有限公司章程（草案）》等相关规定，为完善和健全
公司利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作
性，上市后积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理
念，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成
本以及外部融资环境等因素，董事会特制定了未来股东回报规划。
同意股数 127,066,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(九)审议通过关于公司未来三年发展规划的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，公司董事会
依据相关法律法规的规定，制定了《河北古城香业集团股份有限公司
关于公司未来三年发展规划》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十)审议通过关于制定公司稳定股价预案的议案。
1.议案内容
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，
发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员应在公开募集及上市
文件中提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价
的预案，预案应包括启动股价稳定措施的具体条件、可能采取的具体
措施等。具体措施可以包括发行人回购公司股票，控股股东、实际控
制人、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票等。
上述人员在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十一)审议通过关于制定公司保护投资者利益措施的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规的规定，为保护投资者利益，公司管理层草拟了《河北古
城香业集团股份有限公司保护投资者利益措施》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十二)审议通过关于制定公司上市后适用的《河北古城香业
集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规及公司章程的规定，为完善法人治理结构，公司草拟了《河
北古城香业集团股份有限公司股东大会议事规则》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十三)审议通过关于制定公司上市后适用的《河北古城香业集团股份
有限公司董事会议事规则》的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规及公司章程的规定，为完善法人治理结构，公司草拟了《河
北古城香业集团股份有限公司董事会议事规则》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十四)审议通过关于制定公司上市后适用的《河北古城香业集团股份
有限公司监事会议事规则》的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规及公司章程的规定，为完善法人治理结构，公司草拟了《河
北古城香业集团股份有限公司监事会议事规则》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十五)审议通过关于《河北古城香业集团股份有限公司独立董事工作
制度》的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规及公司章程的规定，为完善法人治理结构，公司草拟了《河
北古城香业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十六)审议通过关于《河北古城香业集团股份有限公司对外担保管理
制度》的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规及公司章程的规定，为完善法人治理结构，公司草拟了《河
北古城香业集团股份有限公司对外担保管理制度》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十七)审议通过关于《河北古城香业集团股份有限公司对外投资管理
办法》的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规及公司章程的规定，为完善法人治理结构，公司草拟了《河
北古城香业集团股份有限公司对外投资管理办法》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十八)审议通过关于《河北古城香业集团股份有限公司关联交易决策
制度》的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规及公司章程的规定，为完善法人治理结构，公司草拟了《河
北古城香业集团股份有限公司关联交易决策制度》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十九)审议通过关于《河北古城香业集团股份有限公司累积投票制实
施细则》的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规及公司章程的规定，为完善法人治理结构，公司草拟了《河
北古城香业集团股份有限公司累积投票制实施细则》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二十)审议通过关于《河北古城香业集团股份有限公司募集资金管理
办法》的议案。
1.议案内容
公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，依据相关
法律法规及公司章程的规定，为完善法人治理结构，公司草拟了《河
北古城香业集团股份有限公司募集资金管理办法》。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二十一)审议通过关于向中国建设银行股份有限公司清苑支行贷款
1000 万的议案。
1.议案内容
为了保证公司生产经营正常流动资金的需要，拟向中国建设银
行股份有限公司清苑县支行申请 1000 万元流动资金贷，期限一年。
同意股数 127,066,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
河北古城香业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。
董事会
2016 年 1 月 11 日
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